Processo di Identificazione

Processo di Identificazione

Processo di Identificazione

La politica KYC (conosci il tuo cliente), ultimamente è diventata sempre più importante in tutto il mondo, in special modo tra banche ed altri istituti finanziari, al fine di prevenire e contrastare il furto d’identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le attività terroristiche. FXCT Investments attua una politica antifrode a tolleranza zero e sta adottando tutte le misure possibili di prevenzione. Qualunque attività fraudolenta verrà documentata e tutti gli account ad essa correlata verranno chiusi immediatamente. Tutti i fondi al loro interno verranno persi.

Prevenzione

FXCT Investments punta a garantire l’integrità di tutti i dati sensibili che riceve dai clienti, come le informazioni sull’account e le transazioni effettuate, utilizzando una serie di misure di sicurezza e di controlli antifrode. La protezione delle tue transazioni elettroniche, prevede che ci vengano forniti alcuni dati da te, incluso il tuo metodo di deposito preferito. Quando depositi fondi ti richiederemo i seguenti documenti

Passport

Se scegli di inviarci l’immagine del passaporto è necessario che sia in corso di validità e che la tua foto sia ben visibile cosi come la firma, se è presente sulla pagina. Se non è il passaporto il documento fornito ma la carta di identità o la patente di guida, dovrai inviare una foto fronte e retro a colori compresi i contorni e con la tua foto visibile e chiara.

Visa MasterCard

Avremo anche bisogno della foto, sempre fronte e retro, della carta di credito o di debito usata per il deposito sul tuo account. Potrai coprire i numeri centrali ma dovrai lasciare visibili la prime 6 e le ultime 4 cifre e potrai coprire il codice CVV ma dovrai lasciare visibile la tua firma.

Utility Bill

Dovrai, inoltre, fornire una prova di residenza. Si tratta, semplicemente di una bolletta di utenza a tuo nome, di un estratto conto bancario o un di un certificato di residenza, non più vecchi di 3 mesi e a colori. Invia tutti i documenti richiesti a [email protected].

quando devo fornire questi documenti?

Ti consigliamo di inviare i tuoi documenti il prima possibile al fine di evitare ritardi nella elaborazione dei tuoi dati. In alcuni casi ,potremmo chiedere di completare la verifica prima di consentire al cliente di depositare ed iniziare a tradare .E’ comunque necessario che il conto sia stato interamente verificato prima di effettuare qualunque transazione a tuo favore; le richieste di prelievo non verranno elaborate in assenza dei documenti richiesti .Il nostro sistema ti segnalerà, ove necessario, la presenza di un problema.

Come posso inviare i documenti?

Esegui la scansione dei tuoi documenti oppure scatta una foto in alta definizione, salva le immagini in jpeg e poi invia il tutto via e-mail a [email protected]

Come faccio a sapere che i miei documenti sono al sicuro con voi?

FXCT Investments considera la sicurezza dei documenti la sua massima priorità e garantisce rispetto e riservatezza. Tutti i file che riceviamo sono protetti col massimo livello di crittografia in ogni processo di elaborazione.

Sono previste penali se i dati del KYC non sono forniti?

– Prendiamo molto sul serio la verifica dell’account dei nostri clienti e quindi chiediamo sempre di accettare questa regolamentazione che garantisce la sicurezza la movimentazione dei loro fondi. Il non fornire i documenti richiesti viene considerato come una violazione degli accordi. Perciò verrà addebitata una commissione del 5 % se le seguenti scadenze non verranno rispettate:

5 giorni lavorativi per l’invio dei documenti dopo il primo deposito

3 giorni lavorativi per l’invio della Dichiarazione di Deposito (DOD) per i depositi successivi.

Ti ringraziamo in anticipo per la collaborazione nell’aiutarci a rendere FXCT Investments un luogo sicuro dove fare trading.