AML/CFP Policy

AML/CFP Policy

AML/CFP Policy

FXCT Investments combatte e sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro. FXCT Investments segue le linee guida indicate da MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures). MONEYVAL è un meccanismo di monitoraggio permanente del Consiglio Europeo, un’organizzazione paneuropea costituita da 47 Stati, che riferisce direttamente al suo organo principale, il Comitato dei Ministri. A MONEYVAL è affidato il compito di valutare il rispetto degli standard internazionali nel contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, nonché il compito di raccomandare alle singole autorità nazionali, in merito ai necessari miglioramenti dei loro sistemi. MONEYVAL svolge anche delle ricerche sulle tipologie e sulle tecniche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. MONEYVAL era originariamente osservatore del GAFI, ma dal giugno del 2006, ne è diventato un membro associato. FXCT Investments attua una politica di dissuasione del riciclaggio di denaro.

Questa Policies include:
  • Garantire ai clienti una prova di identificazione valida e la conservazione delle informazioni di identificazione.
  • Determinare che i clienti non siano noti o sospetti terroristi, controllando i loro nomi nelle apposite liste.
  • Informare i clienti che le informazioni forniteci possono essere utilizzate per verificare la loro identità.
  • Seguiamo da vicino le transazioni dei clienti.
  • Non accettiamo depositi in contanti, vaglia postali, depositi da terzi, transazioni attraverso uffici di cambio o tipo Western Union; verifichiamo che i trasferimenti non siano spostati attraverso un sistema finanziario tale da farlo sembrare arrivato da fonti leggittime.
Il riciclaggio di denaro segue solitamente tre fasi:

2 In primo luogo la liquidità viene immessa nel sistema finanziario. Poi il denaro viene trasferito o spostato su altri conti attraverso una serie di transazioni finanziarie architettate per oscurarne l’origine, (ad esempio attraverso l’esecuzione di operazioni finanziarie a rischio minimo o nullo, oppure con il trasferimento dei saldi da un conto ad un altro). Infine i capitali vengono reintrodotti nell’economia reale in modo da far sembrare che arrivano da fonti legittime. I conti di trading sono un ottimo veicolo per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario degli stessi. In particolare un conto di trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che si prestano ad oscurare l’origine dei fondi.

Come misura di prevenzione, FXCT Investments rimanda i fondi alla fonte originale del deposito. L’anti Money Laundering Internazionale, richiede agli istituti di servizi finanziari di essere consapevoli dei potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi ed implementino un programma in grado di scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attività sospette. Per informazioni al riguardo, contattaci all’indirizzo [email protected]